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Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

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Mensaje antiguo 31-10-2018, 17:38   #1
Mazinger
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titulo Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

Buenas tardes, sabéis algo al respecto? me ha llegado un escrito sobre esto, gracias
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envestio
Mensaje antiguo 31-10-2018, 19:01   #2
forofintech
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titulo Re: Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

Mensaje de Mazinger
Buenas tardes, sabéis algo al respecto? me ha llegado un escrito sobre esto, gracias
ALD = Anti lavado de dinero ?

¿Puedes copiar la info que has recibido?
No me ha llegado nada.
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Mensaje antiguo 31-10-2018, 19:16   #3
Mazinger
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titulo Re: Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

copio y pego:

In order to ensure compliance with AML regulations and highest standards of operations, we have developed and regularly execute internal VIAINVEST AML procedure. This procedure also involves clarifying sources of the income of investors whose amount of invested funds with VIAINVEST exceeds EUR 15 000.

Concerning terms of the User Agreement (Paragraph 3.1.4.), VIAINVEST would like to request you to provide documentary evidence of Your basic source of the income, as your investment amount in VIAINVEST has exceeded the amount set by the AML procedure.

As you have registered on VIAINVEST as a private individual, your sources of income may be proved by one or multiple documents that are mentioned below:
• the extract from the enterprise registry confirming ownership of shares and the company financial statement including profit and loss statement, as well as balance,
• the reference of payslips,
• the certificate of income from work,
• the document confirming receipt of an inheritance,
• the annual income declaration provided by the local tax authority,
• other proof of the income which amounts stated there corresponds with the amount invested with VIAINVEST.

We would be thankful if you could send requested documents until 30.11.2018.

We highly value your input in ensuring safe and convenient investment environment and sincerely apologize for any inconveniences this procedure may cause!
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Mensaje antiguo 31-10-2018, 19:40   #4
Mazinger
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titulo Re: Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

perdón, no es ALD (me lo ha puesto el traductor), es AML
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Mensaje antiguo 05-11-2018, 22:48   #5
Spinello
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titulo Re: Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

Hola buenas.

La verdad es que no he recibido pero por lo que leo es para inversores con más de 15 mil € invertidos (x eso no lo he recibido) que no se si es tu caso. Suponiendo q sí, al igual q para España habrá un límite, entiendo q has excedido ese límite legal del país q sea y quieren q le mandes alguno de los documentos indicados para saber cual es el origen de tus fondos. Por lo q leo, uno de los documentos indicados es tu renta así q tampoco piden nada extraordinario. Creo que recordar q no se el motivo, a un compañero le pedían extracto de su cuenta, lo q es muy fuerte.

Saludos.
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Mensaje antiguo 05-11-2018, 23:36   #6
Mazinger
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titulo Re: Procedimiento ALD realizado por VIAINVEST.

efectivamente lo excedo por poquito, lo que haré es que reduciré mi inversión, y problema resuelto, gracias
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Palabras clave
ald, procedimiento, realizado, viainvest

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