Foro Fintech

viainvest
> > > Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Responder
 
Herramientas Vista
Mensaje antiguo 15-11-2017, 10:32   #21
emateo
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 6 Nov 2017
Mensajes: 10
Gracias: 4
9 agradecimientos recibidos
Puntos: 2, Nivel: 1
Puntos: 2, Nivel: 1 Puntos: 2, Nivel: 1 Puntos: 2, Nivel: 1
Puntos para próximo nivel: 48
Level up: 3% Level up: 3% Level up: 3%
Actividad: 10.0%
Actividad: 10.0% Actividad: 10.0% Actividad: 10.0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Ahí va el fichero
Ficheros adjuntos
File Type: xlsx estafa comunitae v 15 11 2017.xlsx (267.3 KB, 47 visitas)
emateo está desconectado   Responder citando
Estos usuarios han dado las gracias a emateo por su mensaje:
envestio
Mensaje antiguo 15-11-2017, 12:06   #22
Chazami
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 14 Nov 2017
Mensajes: 3
Gracias: 1
0 agradecimientos recibidos
Puntos: 367, Nivel: 7
Puntos: 367, Nivel: 7 Puntos: 367, Nivel: 7 Puntos: 367, Nivel: 7
Puntos para próximo nivel: 33
Level up: 34% Level up: 34% Level up: 34%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

yo también he enviado el modelo pidiendo la información
Chazami está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 15-11-2017, 12:45   #23
CMG
Forero
 
Fecha de ingreso: 10 Nov 2017
Mensajes: 35
Gracias: 1
8 agradecimientos recibidos
Puntos: 820, Nivel: 15
Puntos: 820, Nivel: 15 Puntos: 820, Nivel: 15 Puntos: 820, Nivel: 15
Puntos para próximo nivel: 80
Level up: 20% Level up: 20% Level up: 20%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

El cedente (de los trozos) del pagaré de CAMOLIREST que vencía el 21/10 es PANMET:
Su actividad es comercio al por mayor de bebidas.
Fue fundada en el año 2013, tiene 2 empleados y una facturación anual de 441.000€.

PANMET BUSINESS SL, BARCELONA - Informe comercial, de riesgo, financiero y mercantil.

Supongo que tb será el cedente de los pagarés de GAS NOBLE, CORALWIN y LA CÚPULA DEL GARRAF.

Por cierto, ayer pude hablar por tfno con el que lleva los pagos en LA CÚPULA DEL GARRAF. me dijo que no me podía comentar nada por tfno, ni por email tampoco, para terminar diciéndome que no tenía por qué decirme nada, ya en plan borde. Yo pensaba que le interesaría desmentir que ha impagado unos pagarés, pero se ve que no. Para mas inri terminó descojonándose de la situación (de la supuesta estafa interna en comunitae).
Si algún día queréis organizar una cena y un simpa ya sabéis donde podemos ir. Tb les podemos dejar un recadito por aquí:
https://www.tripadvisor.es/Restauran...Catalonia.html
https://www.verema.com/restaurantes/...-garraf-sitges

Última edición por CMG; 15-11-2017 a las 12:47.
CMG está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 15-11-2017, 16:05   #24
CMG
Forero
 
Fecha de ingreso: 10 Nov 2017
Mensajes: 35
Gracias: 1
8 agradecimientos recibidos
Puntos: 820, Nivel: 15
Puntos: 820, Nivel: 15 Puntos: 820, Nivel: 15 Puntos: 820, Nivel: 15
Puntos para próximo nivel: 80
Level up: 20% Level up: 20% Level up: 20%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

La descripción "actividades recreativas y de entretenimiento" corresponde a CAMOLIREST. ¿Tenemos que suponer entonces que esta empresa es el CEDENTE de todos esos pagarés (DIXTELS TRADE, TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, CATAFRUIT, EPSILON 92 y COMERLOI)?

A ver si empezamos a coordinarnos un poco y empezamos a intentar contactar con los garantes (y/o cedentes, si podemos identificarlos) y conseguimos alguna información.

saludos

Última edición por CMG; 15-11-2017 a las 16:13.
CMG está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 15-11-2017, 18:10   #25
forofintech
Administrator
 
avatar de forofintech
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2014
Mensajes: 655
Gracias: 120
285 agradecimientos recibidos
Puntos: 23,662, Nivel: 94
Puntos: 23,662, Nivel: 94 Puntos: 23,662, Nivel: 94 Puntos: 23,662, Nivel: 94
Puntos para próximo nivel: 688
Level up: 32% Level up: 32% Level up: 32%
Actividad: 99.6%
Actividad: 99.6% Actividad: 99.6% Actividad: 99.6%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de CMG
La descripción "actividades recreativas y de entretenimiento" corresponde a CAMOLIREST. ¿Tenemos que suponer entonces que esta empresa es el CEDENTE de todos esos pagarés (DIXTELS TRADE, TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, CATAFRUIT, EPSILON 92 y COMERLOI)?

A ver si empezamos a coordinarnos un poco y empezamos a intentar contactar con los garantes (y/o cedentes, si podemos identificarlos) y conseguimos alguna información.

saludos
En mi opinión, SI.
Cuando tenga un hueco te lo busco más claro.

En mi opinión lo más claro es que no se trata de una estafa con manipulación de cheques, sino que en un corto espacio de tiempo, les meten un porrón de pagarés de empresas cruzadas y se la han liado. Y cuando han empezado a impagar, Comunitae ha detectado el fraude como así ha reconocido en su propio email que ha enviado Esto es crucial. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de un engaño que la propia Comunitae ha sido capaz de detectar ella sola, o sea que PODIA HABERLO EVITADO. Por tanto, tiene culpa "in eligendo" y culpa "in vigilando".

Yo sacaría pantallazo de todos los pagarés afectados entre todos para que quede claro que no son 18 garantes sino un porrón de operaciones pero concentradas en varias empresas, intentaría negociar con Comunitae a ver como respira. Y si no, abogado experto en responsabilidad de administradores.

Saludos
__________________
Admin
forofintech está desconectado   Responder citando
Estos usuarios han dado las gracias a forofintech por su mensaje:
envestio
Mensaje antiguo 15-11-2017, 18:12   #26
forofintech
Administrator
 
avatar de forofintech
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2014
Mensajes: 655
Gracias: 120
285 agradecimientos recibidos
Puntos: 23,662, Nivel: 94
Puntos: 23,662, Nivel: 94 Puntos: 23,662, Nivel: 94 Puntos: 23,662, Nivel: 94
Puntos para próximo nivel: 688
Level up: 32% Level up: 32% Level up: 32%
Actividad: 99.6%
Actividad: 99.6% Actividad: 99.6% Actividad: 99.6%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de emateo
Ahí va el fichero
Gracias por actualizarlo.!!
__________________
Admin
forofintech está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 15-11-2017, 23:11   #27
Cuervo
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 9 Nov 2017
Mensajes: 14
Gracias: 0
2 agradecimientos recibidos
Puntos: 775, Nivel: 14
Puntos: 775, Nivel: 14 Puntos: 775, Nivel: 14 Puntos: 775, Nivel: 14
Puntos para próximo nivel: 25
Level up: 75% Level up: 75% Level up: 75%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Buenas noches a todos.

Meses atrás, antes de que esto estallara, yo hablaba mucho con un tío que se llama Guillermo Escribano, que era el responsable de cuidar de las carteras de los inversores, asesorándonos un poco, pues bien esté tal Guillermo Escribano ya no trabaja en Comunitae y no deben estar muy contentos con él por la que se a liado.

El responsable ahora es un tal Ángel Ledesma quien es el responsable de las relaciones con los inversores.

Después del comunicado por los pagares fraudulentos e intentado varias veces ponerme en contacto con Comunitae, por fin me han contestado a alunas preguntas que les realice.

Os pongo la respuesta tal cual me ha llegado hace unas horas:

comunitae (comunitae)
15 nov. 17:41 CET
Perdona Alberto por la tardanza en responderte, andamos algo superados.

No podemos enviaros la querella, pero lo que si recomiendan nuestros abogados es que para seguir de cerca los acontecimientos os podeis personar en la causa como perjudicados, basta con exhibir el comunicado en el que se os comunica el fraude.


----------------------------------------------------------------------------------------

Así tal cual, sin nada más ni un estamos a su disposición, resolveremos todas las dudas, ayudaremos a los inversores a recuperar el dinero defraudado, etc.

Yo creo que podríamos buscar un representarte y personarnos también como perjudicados, ya que Comunitae solo va a mirar por sus intereses y solo va a pedir para que subsane su perjuicio, no se va a preocupar por sus inversores.

Creo que ya es hora que empezamos a definir una estrategia como mínimo solicitar personarnos en la causa que tiene abierta Comunitae aunque luego en grupo o cada uno por su cuenta busque una querella por su cuenta.

Un saludo
Cuervo está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 16-11-2017, 08:47   #28
jor1971
Forero
 
Fecha de ingreso: 3 Jul 2017
Mensajes: 58
Gracias: 13
29 agradecimientos recibidos
Puntos: 1,306, Nivel: 20
Puntos: 1,306, Nivel: 20 Puntos: 1,306, Nivel: 20 Puntos: 1,306, Nivel: 20
Puntos para próximo nivel: 94
Level up: 6% Level up: 6% Level up: 6%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de Cuervo
Buenas noches a todos.
Meses atrás, antes de que esto estallara, yo hablaba mucho con un tío que se llama Guillermo Escribano, que era el responsable de cuidar de las carteras de los inversores, asesorándonos un poco, pues bien esté tal Guillermo Escribano ya no trabaja en Comunitae y no deben estar muy contentos con él por la que se a liado....
Creo que la idea inicial de buscar un abogado que nos represente es la mejor. Despues el abogado ya nos dira las diferentes posibilidades (unirnos a la demanda de comunitae contra los estafadores, y por supueto demandar a comunitae y sus administradores,...).
Si el fraude contra comunitae llega a mas de 600k€, ya veremos cuando dinero podra recuperar comunitae, pero es posible que el dinero este hace meses fuera de España.
Por cierto Cuervo, al Guillermo Escribano lo tenia añadido en Linkedin, y me aparecen sus datos: gescribanoj@gmail.com y Telf. 677 25 89 59. Le envie un email y no me ha contestado.

Saludos.

Última edición por jor1971; 16-11-2017 a las 08:52.
jor1971 está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 16-11-2017, 09:47   #29
forofintech
Administrator
 
avatar de forofintech
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2014
Mensajes: 655
Gracias: 120
285 agradecimientos recibidos
Puntos: 23,662, Nivel: 94
Puntos: 23,662, Nivel: 94 Puntos: 23,662, Nivel: 94 Puntos: 23,662, Nivel: 94
Puntos para próximo nivel: 688
Level up: 32% Level up: 32% Level up: 32%
Actividad: 99.6%
Actividad: 99.6% Actividad: 99.6% Actividad: 99.6%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Hemos actualizado el comentario 18.

Yo sacaria pantallazos de todo por si acaso.

Me parece fundamental para probar que Comunitae tiene culpa. Pudo haberlo evitado y no lo hizo. Es evidente el cruce de pagarés que hay. Y son un montón y han entrado en las mismas fechas al descuento.

Lo dicho, todo tiene que estar muy documentado para poder ir reclamar a Comunitae. Es decir, por ejemplo : que en plazo de 1 mes, 4 garantes han descontado en Comunitae 100 pagarés vinculados entre 6 sociedades por importe de 600.000 € resultando todos impagados. Es de cajón. Pero hay que documentarlo y probarlo.
__________________
Admin
forofintech está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 16-11-2017, 20:58   #30
N8cko
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2017
Mensajes: 7
Gracias: 1
1 agradecimiento recibido
Puntos: 7, Nivel: 1
Puntos: 7, Nivel: 1 Puntos: 7, Nivel: 1 Puntos: 7, Nivel: 1
Puntos para próximo nivel: 43
Level up: 13% Level up: 13% Level up: 13%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Buenas tardes, os adjunto la respuesta a un mail que mandé el mismo día que recibimos el aviso de los impagos.

Mensaje de
Buenos días.

Respecto a la recuperación de los pagarés falsos, habrá que esperar que se pronuncie la Justicia.

Respecto a los impagados por los que pregunta, indicarle que estamos en negociaciones para un recobro amistoso con los siguientes deudores: CERVERA ROCA SL, PANMET BUSINESS SL, TIENDAS COMUNICALIA , S.L y PAPER EUROPA IMPRESORES SL. Igualmente hemos llegado a un calendario de pagos con los siguientes deudores: TALLERES ALLUS SA, CONSTRUCCIONES METALICAS ULA SL y MECANIZADOS INAKI IBARRA S.L.

Un saludo
n8cko
3 nov. 19:42 CET

Buenos dias,

Tras recibir ayer el comunicado de comunitae sobre los pagarés falsos, que afectan a mi cartera y supongo que a las de muchos otros inversores, tengo un par de preguntas.

1- Entiendo que Comunitae está en proceso judicial contra los responsables de los pagarés falsos, pero en el correo no queda claro si hay esperanzas de recuperar ese dinero, aunque sea en parte. Supongo que, como dice en el contrato, aunque Comunitae no puede garantizar el cobro de dichos pagarés, hará todo lo posible y necesario para hacerlo, aunque puede que vaya para largo...

2- En mi caso particular ( inversor K000xxxxxx ), además de estos falsos pagarés, tengo en mi cartera otros 8 impagados sobre los que no se ha realizado apenas ninguna acción desde que se declararon como impagados. Entiendo pues que es una casualidad , que estos pagarés son legítimos y que tarde o temprano se iniciaran las acciones pertinentes.

En particular los pagarés a los que me refiero son los siguientes

CPP_017462 'CERVERA ROCA SL'. Han resultado impagados 50,00€ de tu participación.
CPP_017574 'PANMET BUSINESS SL.'. Han resultado impagados 50,00€ de tu participación.
CPP_017620 'TIENDAS COMUNICALIA , S.L.'. Han resultado impagados 50,00€ de tu participación.
CPP_016628 'PAPER EUROPA IMPRESORES SL'. Han resultado impagados 50,00€ de tu participación.
CPP_017663 'TALLERES ALLUS SA'. Han resultado impagados 50,00€ de tu participación.
CPP_016245 'CONSTRUCCIONES METALICAS ULA SL'. Se han recuperado 7,55€ de tu participación
CPP_016250 'CONSTRUCCIONES METALICAS ULA SL'. Han resultado impagados 50,00€ de tu participación.
CPP_016260 'MECANIZADOS INAKI IBARRA S.L.'. Se han recuperado 33,31€ de tu participación

Saludos.

En mi caso particular, los impagos corresponden a las siguientes participaciones.

Mensaje de
EPSILON 92 SL CPP_016851 Impagado 50€
TRANSPORTES CALSINA Y CARRE S.L. CPP_017161 Impagado 50€
INTER-CONSULTING Y COMUNICATIONS SL CPP_017775 Pendiente devengo 50€
AIR VAL INTERNATIONAL SA CPP_017152 Impagado 50€
EPSILON 92 SL CPP_016850 Impagado 50€
2014 DAMALE SL CPP_017339 Impagado 50€
GASNOBLE S.L. CPP_017737 Pendiente devengo 17€
NUGAFRUITS SERVEIS DE DISTRIBUCIO SA CPP_017458 Pendiente devengo 50€
DIXTELS TRADE SL. CPP_017836 Pendiente devengo 50€
COMERLOI SL. CPP_017581 Impagado 50€
GASNOBLE S.L. CPP_017555 Pendiente devengo 33€
PANMET BUSINESS SL. CPP_017574 Impagado 50€
PIZZA ARTESANA MALGRAT SL. CPP_017739 Pendiente devengo 50€
CATAFRUIT SA CPP_017305 Impagado 50€
En el mail original intencionadamente metí uno de los de la estafa (PANMET) como si fuera uno más y ahora resulta que está en recobro amistoso??

Bueno, solo queria compartir esto con vosotros, que me parece mu raro....
N8cko está desconectado   Responder citando
Responder

Palabras clave
estafa, falsos, hilo, informacion, pagares, preliminar

Herramientas
Vista

iuvo


Temas similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Estafa pagarés falsos. Demanda forofintech Afectados comunitae (pagarés falsos+cierre web) 160 20-09-2018 09:21
Comunicado de Comunitae sobre el fraude los pagarés falsos El Cabronco Comunitae 94 31-08-2018 00:23
Afectados cierre web Comunitae y pagarés falsos forofintech Comunitae 2 11-06-2018 12:55
Información Fiscal Circulantis Sonic Circulantis 3 19-02-2018 12:52
Demasiados impagos ultimamente....y mala informacion de gestion de recobros kukili Zank 21 02-12-2017 08:56


La franja horaria es GMT +2. La hora actual es 06:53

vBulletin® Version 3.8.8
SEO optimizado por © DragonByte
no new posts