Foro Fintech

viainvest
> > > Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Responder
 
Herramientas Vista
Mensaje antiguo 13-11-2017, 10:34   #11
El Cabronco
Forero Senior
 
avatar de El Cabronco
 
Fecha de ingreso: 11 Jan 2017
Ubicación: Moratalaz
Mensajes: 187
Gracias: 7
72 agradecimientos recibidos
Puntos: 2,020, Nivel: 27
Puntos: 2,020, Nivel: 27 Puntos: 2,020, Nivel: 27 Puntos: 2,020, Nivel: 27
Puntos para próximo nivel: 130
Level up: 14% Level up: 14% Level up: 14%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de forofintech
Creo que no. Es un procedimiento de Comunitae contra los supuestos autores de la estafa. Los inversores deben ir contra la plataforma según me explicó mi amigo mediante acción de responsabilidad contra los administradores.

Yo seguiría el orden de arriba y pediría precios. Si hay muchos interesados y es un importe fuerte, de puede negociar el precio mejor con un abogado y que cobre muy poco y el resto a exito. Hay tiempo de sobra. Es mejor hacer bien cada fase y ahora toca saber el importe estafado a cada uno por negligencia de Comunitae y no por un simple impago.

Pero el actor civil es una parte en el proceso penal diferente a acusador y acusado.
Nosotros reclamamos que se nos indemnice como terceros perjudicados.

No sé si explico bien el papel del aceite civil en el proceso penal.
El Cabronco está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 13-11-2017, 18:30   #12
N8cko
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2017
Mensajes: 7
Gracias: 1
1 agradecimiento recibido
Puntos: 7, Nivel: 1
Puntos: 7, Nivel: 1 Puntos: 7, Nivel: 1 Puntos: 7, Nivel: 1
Puntos para próximo nivel: 43
Level up: 13% Level up: 13% Level up: 13%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Yo de manera similar a Cabronco estoy "pillado" por una cantidad de 700€, al menos si todos los impagados estafados son los del mail, porque tengo más impagados que no estan reflejados en la lista que pasaron muertos de risa...
Bueno, lo que venia a decir es que la cantidad en mi caso no es excesivamente grande y proporcionalmente no quiero que me cueste mas el collar que el perro .

Por otra parte disculpadme pero yo de leyes y demás no tengo ni idea, asi que poco puedo aportar en ese campo.
N8cko está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 13-11-2017, 18:59   #13
forofintech
Administrator
 
avatar de forofintech
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2014
Mensajes: 615
Gracias: 118
254 agradecimientos recibidos
Puntos: 21,150, Nivel: 91
Puntos: 21,150, Nivel: 91 Puntos: 21,150, Nivel: 91 Puntos: 21,150, Nivel: 91
Puntos para próximo nivel: 200
Level up: 60% Level up: 60% Level up: 60%
Actividad: 99.5%
Actividad: 99.5% Actividad: 99.5% Actividad: 99.5%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de El Cabronco
Pero el actor civil es una parte en el proceso penal diferente a acusador y acusado.
Nosotros reclamamos que se nos indemnice como terceros perjudicados.

No sé si explico bien el papel del aceite civil en el proceso penal.
Creo que no, pero no estoy seguro. No soy experto. Se puede preguntar.
Aún así, primero hay que saber CUANTO DINERO HAY SUPUESTO ESTAFADO y SEPARARLO de los impagos normales.

Una vez esté acotado, hablar con Comunitae para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y mientras buscar un abogado experto en reclamaciones de responsabilidad contra administradores y ver qué precio hace.

Y mientras, se puede ir preguntando tu duda. Te puedes adherir a un procedimiento penal como dices como perjudicado, pero eso sería si quieres dirigirte contra los supuestos estafadores. Si crees que tienes más posibilidades de cobrar de Comunitae, yo iría por la acción de responsabilidad contra los administradores. Aún así, preguntable.
__________________
Admin
forofintech está conectado   Responder citando
Mensaje antiguo 13-11-2017, 19:35   #14
emateo
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 6 Nov 2017
Mensajes: 10
Gracias: 4
9 agradecimientos recibidos
Puntos: 2, Nivel: 1
Puntos: 2, Nivel: 1 Puntos: 2, Nivel: 1 Puntos: 2, Nivel: 1
Puntos para próximo nivel: 48
Level up: 3% Level up: 3% Level up: 3%
Actividad: 10.0%
Actividad: 10.0% Actividad: 10.0% Actividad: 10.0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de forofintech
Envíalo también a soporte@comunitae.com y a través del servicio que tienen de tickets para que quede registrado. Cuántas más pruebas mejor.
Enviado por mail de momento a soporte@comunitae.com y inversores@comunitae.com. La página web lleva caída toda la tarde, por lo que es imposible enviarlo por el formulario, pero lo seguiré intentando.
emateo está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 14-11-2017, 08:33   #15
Joan Bega
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2017
Mensajes: 5
Gracias: 4
2 agradecimientos recibidos
Puntos: 368, Nivel: 7
Puntos: 368, Nivel: 7 Puntos: 368, Nivel: 7 Puntos: 368, Nivel: 7
Puntos para próximo nivel: 32
Level up: 36% Level up: 36% Level up: 36%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Buenos días,

En primer lugar agradeceros a todos los implicados y los que habéis logrado información por vuestro esfuerzo.

Segundo, mencionar que yo también he enviado por mail a las dos direcciones que se han mencionado. El formulario del que habláis no la encuentro en la plataforma...

Tercero, Al igual que otros miembros mi capital en peligro no es elevado. De un Máximo de 700€ de momento solo 200€ se ven afectados. Aunque la cantidad es pequeña, estoy por la labor de que nadie se ria de nosotros ni nos robe, si puede haber indicios de que su jugada es hacer robos pequeños porque la gente no se queja... a no ser que, tal como han comentado otros, el coste sea muchísimo mayor, yo personalmente estoy dispuesto a "gastar" algo con tal de que se haga justicia.

Cuarto, ojala hubiese encontrado ForoFintech antes de inscribirme en Comunitae... Leí artículos equivocados y ahora a apechugar...

Un saludo.
Joan Bega está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 14-11-2017, 12:27   #16
Mordor
Forero Senior
 
Fecha de ingreso: 2 Jul 2017
Mensajes: 175
Gracias: 56
78 agradecimientos recibidos
Puntos: 1,666, Nivel: 23
Puntos: 1,666, Nivel: 23 Puntos: 1,666, Nivel: 23 Puntos: 1,666, Nivel: 23
Puntos para próximo nivel: 34
Level up: 66% Level up: 66% Level up: 66%
Actividad: 20.0%
Actividad: 20.0% Actividad: 20.0% Actividad: 20.0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de forofintech
Creo que no, pero no estoy seguro. No soy experto. Se puede preguntar.
Aún así, primero hay que saber CUANTO DINERO HAY SUPUESTO ESTAFADO y SEPARARLO de los impagos normales.
En teoría a cada inversor le han remitido un informe pormenorizado de los pagarés de su cartera afectados. La verdad es que son una burrada entre los que hay garantes de cierta categoría, caso de Calsina y Carré o Primafrio.

Ellos asumen que ha habido una estafa y además identifican dichos pagarés, por tanto si no os han remitido el informe debéis solicitarlo porque es el mejor comprobante cara a la demanda por negligencia operativa.

En estos casos el asunto está en que para cobrar lo primero es que puedan recuperar los importes de los cedentes que son los estafadores, aunque ya veremos si da tiempo a la justicia a trazar el dinero estafado.

En segundo lugar está la propia plataforma, pero en su situación actual lo mejor que nos puede ocurrir es que no se declare en quiebra y nos toque ir uno a uno al juzgado.

Suerte a todos, confío en que después de todo lo ocurrido al final se pueda recuperar la mayor parte.
Mordor está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 14-11-2017, 13:21   #17
jor1971
Forero
 
Fecha de ingreso: 3 Jul 2017
Mensajes: 58
Gracias: 13
29 agradecimientos recibidos
Puntos: 1,248, Nivel: 19
Puntos: 1,248, Nivel: 19 Puntos: 1,248, Nivel: 19 Puntos: 1,248, Nivel: 19
Puntos para próximo nivel: 52
Level up: 48% Level up: 48% Level up: 48%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de Mordor
En teoría a cada inversor le han remitido un informe pormenorizado de los pagarés de su cartera afectados. La verdad es que son una burrada entre los que hay garantes de cierta categoría, caso de Calsina y Carré o Primafrio.

Ellos asumen que ha habido una estafa y además identifican dichos pagarés, por tanto si no os han remitido el informe debéis solicitarlo porque es el mejor comprobante cara a la demanda por negligencia operativa.

En estos casos el asunto está en que para cobrar lo primero es que puedan recuperar los importes de los cedentes que son los estafadores, aunque ya veremos si da tiempo a la justicia a trazar el dinero estafado.

En segundo lugar está la propia plataforma, pero en su situación actual lo mejor que nos puede ocurrir es que no se declare en quiebra y nos toque ir uno a uno al juzgado.

Suerte a todos, confío en que después de todo lo ocurrido al final se pueda recuperar la mayor parte.
Como comenta Mordor, yo recibi el correo de comunitae donde comentaban que los garantes afectados eran 18, y me pasaban un listado de todos los pagares afectados, cantidad invertida,...
Aunque Comunitae ha reconocido la falsedad en estos pagares, como estar seguros que no hay mas pagares que Comunitae los ha marcado como impagados, y que la documentación que hay por detras es pesima o nula (me imagino que tendra que ser un juez/perito que lo investiguen).
jor1971 está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 14-11-2017, 13:24   #18
forofintech
Administrator
 
avatar de forofintech
 
Fecha de ingreso: 1 Nov 2014
Mensajes: 615
Gracias: 118
254 agradecimientos recibidos
Puntos: 21,150, Nivel: 91
Puntos: 21,150, Nivel: 91 Puntos: 21,150, Nivel: 91 Puntos: 21,150, Nivel: 91
Puntos para próximo nivel: 200
Level up: 60% Level up: 60% Level up: 60%
Actividad: 99.5%
Actividad: 99.5% Actividad: 99.5% Actividad: 99.5%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Hemos estado viendo el excel de Houdini y los préstamos afectados por la estafa que algún inversor ha publicado en un hilo de Rankia, y después de analizar un poco los datos, esto es lo que creemos que ha pasado.

Creemos que se trata de una trama de pagarés falsos con una evidente negligencia de Comunitae.

Una empresa cuya actividad es el comercio al por mayor de bebidas, ha descontado 26 pagarés por importe de 117.860 euros de los garantes:

CORALWIN MANAGEMENT SL
GASNOBLE S.L
CAMOLIREST SL
LA CUPULA DEL GARRAF SL


Otra empresa cuya identidad supuestamente es CAMOLIREST y actividad son las actividades recreativas y de entretenimiento ha descontado 49 pagarés por importe de 265.381 euros de los garantes:

COMERLOI SL
EPSILON 92 SL
CATAFRUIT SA
TRANSPORTES CALSINA Y CARRE S.L
WORLD 2 MEET SL
DIXTELS TRADE SL

En este enlace podeis ver la descripcion de CAMOLIREST SL como garante y como luego aparece descontando pagarés.
https://www.comunitae.com/prestamos/detalle-116967


Otra empresa cuya identida supuestamente es DIXTELS TRADE SL y cuya actividad es el comercio al por mayor no especializado ha descontado 21 pagarés por importe de 130.836 euros de los garantes:

PRIMAFRIO SL
PANMET BUSINESS SL
CAMOLIREST SL
WORLD 2 MEET SL

En este enlace podeis ver la descripción de DIXTELS TRADE como garante y como luego aparece descontando pagarés.
https://www.comunitae.com/prestamos/detalle-117480


Parece que hay una interconexicón entre todas ellas en el tiempo y es muy sospechoso que CAMOLIREST esté en medio de todas.

También es muy sospechoso que varias de estas dos empresas hayan descontado pagarés de WORLD 2 MEET SL.

Yo sacaría un pantallazo de TODO donde quede claro quien pide descuenta la operación, mi alias, lo que invierto y que está impagada, y lo usaría bien para negociar con Comunitae de forma extrajudicial o bien para denunciarles por negligencia.

Subimos un excel con los préstamos de Houdini afectados ACTULIZADO con la info de emateo y jor1971
Ficheros adjuntos
File Type: xlsx estafa comunitae v 15 11 2017.xlsx (256.0 KB, 28 visitas)
__________________
Admin
forofintech está conectado   Responder citando
Estos usuarios han dado las gracias a forofintech por su mensaje:
Mensaje antiguo 14-11-2017, 17:47   #19
jor1971
Forero
 
Fecha de ingreso: 3 Jul 2017
Mensajes: 58
Gracias: 13
29 agradecimientos recibidos
Puntos: 1,248, Nivel: 19
Puntos: 1,248, Nivel: 19 Puntos: 1,248, Nivel: 19 Puntos: 1,248, Nivel: 19
Puntos para próximo nivel: 52
Level up: 48% Level up: 48% Level up: 48%
Actividad: 0%
Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de forofintech
Hemos estado viendo el excel de Houdini y los préstamos afectados por la estafa que algún inversor ha publicado en un hilo de Rankia, y después de analizar un poco los datos, esto es lo que creemos que ha pasado...
Hola forofintech y Houdini.
Adjunto mi fichero Excel "estafa comunitae_rev1.xlsx" con algunos prestamos falsos que no estaban incluidos en vuestro excel.
En este excel aparecen 3 nuevos garantes, que sumados a los 15 que ya estaban el excel, hacen un total de 18 garantes.
Ficheros adjuntos
File Type: xlsx estafa comunitae_rev1.xlsx (11.0 KB, 32 visitas)

Última edición por jor1971; 14-11-2017 a las 17:54.
jor1971 está desconectado   Responder citando
Estos usuarios han dado las gracias a jor1971 por su mensaje:
Mensaje antiguo 15-11-2017, 09:31   #20
emateo
Forero en prácticas
 
Fecha de ingreso: 6 Nov 2017
Mensajes: 10
Gracias: 4
9 agradecimientos recibidos
Puntos: 2, Nivel: 1
Puntos: 2, Nivel: 1 Puntos: 2, Nivel: 1 Puntos: 2, Nivel: 1
Puntos para próximo nivel: 48
Level up: 3% Level up: 3% Level up: 3%
Actividad: 10.0%
Actividad: 10.0% Actividad: 10.0% Actividad: 10.0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Añado al fichero los míos y los de jor1971.
emateo está desconectado   Responder citando
Responder

Palabras clave
estafa, falsos, hilo, informacion, pagares, preliminar

Herramientas
Vista

iuvo


Temas similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Estafa pagarés falsos. Demanda forofintech Afectados comunitae (pagarés falsos+cierre web) 160 20-09-2018 08:21
Comunicado de Comunitae sobre el fraude los pagarés falsos El Cabronco Comunitae 94 30-08-2018 23:23
Afectados cierre web Comunitae y pagarés falsos forofintech Comunitae 2 11-06-2018 11:55
Información Fiscal Circulantis Sonic Circulantis 3 19-02-2018 11:52
Demasiados impagos ultimamente....y mala informacion de gestion de recobros kukili Zank 21 02-12-2017 07:56


La franja horaria es GMT +2. La hora actual es 21:56

vBulletin® Version 3.8.8
SEO optimizado por © DragonByte
no new posts