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Estafa pagarés falsos. Información preliminar

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Mensaje antiguo 22-12-2017, 13:03   #91
Roberto
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Hola yo no tengo impagos del ultimo fraude, los que tengo yo son del 2014 al 2016, que deje de invertir en comunitae. Alguien me dijo que mi caso no entra en la demanda que estais preparando, si quereis borrarme de la lista para que no os de a error, Os deseo suerte con la demanda y felices navidades a todos.
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Mensaje antiguo 26-12-2017, 00:37   #92
Chazami
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

CPP_017334 AIR VAL INTERNATIONAL SA
50 €

CPP_016889 AIR VAL INTERNATIONAL SA
90 €

CPP_016953 LA CUPULA DEL GARRAF SL.
50 €

CPP_017580 PRIMAFRIO SL
50 €

CPP_017630 CAMOLIREST SL
50 €

CPP_017833 COMERCIAL ROS VEGA MEDIA SL
75 €

CPP_017555 GASNOBLE S.L.
50 €

CPP_017625 GASNOBLE S.L.
50 €

365 euros en total
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Mensaje antiguo 26-12-2017, 12:05   #93
nascoz
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Hola todxs,

según he podido ver en la lista del Admin, faltan por exponer su capital comprometido:

Castro
Narano
Cuervo
Alfon
Nasiquiera
Donostiarrra
Dagaprincess
Prestameitor
FAA
Miguel90lp
Dba
LuisEte

Les iré escribiendo a todxs. Si alguien se suma a este recordatorio, benviendix sea.

Saludos
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Mensaje antiguo 26-12-2017, 12:13   #94
nascoz
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Todavía no puedo enviar privados, soy muy novato. Por favor, seniors, intentadlo...
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Mensaje antiguo 26-12-2017, 13:13   #95
prestameitor
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Los impagos afectados por el fraude son:


CPP_017001 PRIMAFRIO SL 60 €

CPP_017164 PRIMAFRIO SL 50 €

De todas maneras no estaría de mas, exigir la información de todos los que están impagados para conocer todos los detalles.
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Mensaje antiguo 27-12-2017, 11:24   #96
Mordor
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN X


Don, mayor de edad, vecino de con domicilio en y con, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por el presente escrito procedo a interponer DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO VERBAL en reclamación de X € contra la empresa Comunitae.com S.L. (en adelante la plataforma) debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de abril de 2008, en el tomo 25.292, libro 0, folio 154, sección 8ª, hoja M-455424, inscripción 1ª, con domicilio en la calle Nuria 59, oficina K, 28034 de la ciudad de Madrid y con CIF B85407260 basando la expresada petición en los siguientes,


HECHOS

PRIMERO.- Que la plataforma demandada ofrece servicios de intermediación financiera regulados por la Ley 2/2009. De 31 de marzo por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

SEGUNDO.- En fecha X suscribo un contrato (documento adjunto 1) de mandato con la plataforma en el que la plataforma intermediará en mi nombre para la adquisición de préstamos a empresas cedentes (pagarés) mediante la modalidad de “crowdlending” o préstamo participativo en el que varios inversores adquieren de forma troceada los pagarés a cambio de un tipo de interés fijo.

TERCERO.- En fecha X preocupado por el alarmante número de impagos remito por el sistema de tickets de la plataforma una petición (documento adjunto 2) de los estados de cartera y viabilidad de la plataforma así como copia de los pagarés reales que sustentan mi inversión. Lejos de remitirme la información solicitada, la plataforma se escuda en que han sufrido un fraude.

CUARTO.- En fecha X recibo por fin un correo con todas las aclaraciones al respecto del presunto fraude y el importe de mi cartera afectado (documento adjunto 3). Así mismo se nos comunica a los inversores que tras la interposición de querella criminal contra los supuestos partícipes del fraude, se ha designado al Juzgado de Instrucción número 23 bajo el procedimiento 2053/17.

QUINTO.- Con el mandato otorgado a la plataforma mediante el contrato antes reseñado, esta última se hace cargo de la responsabilidad de minorar al máximo el riesgo cara a ofrecer una rentabilidad a los inversores. Así mismo la plataforma al no ofrecer a los inversores copia de los pagarés que respaldan las inversiones asume de forma tácita la verificación por sus medios de que los pagarés son reales y que la información financiera del garante y cedente de los pagarés no se ha basado en datos o balances falsos.

SEXTO.- A pesar de los requerimientos amistosos realizados por la demandante, hasta la fecha no ha habido resultados positivos en cuanto al cobro de los importes fraudulentos, por lo que me veo en la necesidad de acudir al auxilio judicial para su abono mediante reclamación del importe defraudado y, conforme al correo recibido de la plataforma (documento adjunto 4), los abogados de la plataforma nos recomiendan personarnos en la causa en calidad de perjudicado, lo cual solicito en el presente escrito.

Y todo ello en base a los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- COMPETENCIA

Es competente el Juzgado al que me dirijo por ser el designado en la causa por la que he sido perjudicado.

II.- LEGITIMACIÓN

Activa.- Estará legitimado activamente el demandante como acreedor del importe que se reclama por la vía judicial.

Pasiva.- Estará legitimado pasivamente el demandado, como responsable de la plataforma.

III.- PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento se deberá sustanciar por los trámites establecidos para el Juicio declarativo verbal.

IV.- CUANTÍA

La cuantía del procedimiento se fija en la cantidad de X €.

V.- FONDO

Ley 2/2009. De 31 de marzo por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

Por ello, el intermediario está obligado a gestionar de forma diligente los fondos de los inversores poniendo todos los medios a su alcance para minorar los riesgos del crédito y posibles fraudes documentales. La legislación les obliga a disponer de un seguro de responsabilidad civil que les permita hacer frente a sus responsabilidades en la actividad de intermediación.

En el caso que nos ocupa existe una clara culpa in vigilando de la plataforma por reconocer la propia parte demandada haber tenido como cómplice del fraude uno de sus empleados encargado del análisis de riesgos como podrá verse en la entrevista adjunta como documento 5.

VI.- COSTAS

Las costas deben ser impuestas al demandado.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, y con los documentos que al mismo se acompañan, se digne admitirlo, y en base a las manifestaciones que en el cuerpo del mismo se contienen, y previos los trámites legales pertinentes, se dicte Sentencia por la que se condene a la empresa Comunitae.com S.L. al pago a la demandante de la cantidad de X € (X euros), más los intereses legales que correspondan, así como a las costas procesales ocasionadas.

En X a

Firmado
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Mensaje antiguo 27-12-2017, 11:26   #97
Mordor
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Os dejo el modelo de demanda que he utilizado adaptando uno existente a las circunstancias de nuestro caso.

Por el momento me he personado en la causa como afectado ya que en el Juzgado no me recomendaron proceder. Ya veremos más adelante si interpongo demanda, quiero ante todo evitar costes judiciales.

¡Feliz año a todos!
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Mensaje antiguo 27-12-2017, 19:22   #98
gsus84
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Mensaje de Mordor
Os dejo el modelo de demanda que he utilizado adaptando uno existente a las circunstancias de nuestro caso.

Por el momento me he personado en la causa como afectado ya que en el Juzgado no me recomendaron proceder. Ya veremos más adelante si interpongo demanda, quiero ante todo evitar costes judiciales.

¡Feliz año a todos!
Entiendo que no has presentado la demanda, ¿no?
En cuanto a la personación como afectado ¿en que juzgado debe hacerse?¿en que consiste y que repercusiones tiene?

No estoy muy al día en estos términos...Así que perdón si puedo resultar pesado con las preguntas.
Gracias
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Mensaje antiguo 28-12-2017, 09:20   #99
nascoz
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titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

[QUOTE=Mordor;7806]Os dejo el modelo de demanda que he utilizado adaptando uno existente a las circunstancias de nuestro caso.

Hola compañerx,

entiendo que al participar como afectado, dejas en las manos del Ministerio Fiscal toda la "acción". Sería interesante saber cómo nos afecta a los demás que se presenten iniciativas particulares, aunque no tendría por qué afectarnos.

De prosperar tu denuncia, eliminarías la necesidad de canalizar la petición de este foro a través de un abogado especializado. Sin embargo, también parece sensato pensar que una denuncia con mas de un denunciante habría sido más "sólida", en tanto que no sería ya un caso concreto, si no que demostraría una pauta fraudulenta habitual de Comunitae.

Viendo que se ha seguido apuntando gente como afectada, estamos pendientes de si prospera tu iniciativa, y animo a la gente recién incorporada a exponer con rapidez su capital comprometido. Según el Administrador, después de fiestas tendremos un presupuesto y tomaremos una decisión.

Saludos!
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Mensaje antiguo 29-12-2017, 11:05   #100
nexusd
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Actividad: 0% Actividad: 0% Actividad: 0%
titulo re: Estafa pagarés falsos. Información preliminar

Buenos días,

En el correo de comunitae me informan de 6 falsos con un importe total de 317 €
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Palabras clave
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