Documentacion si superas los 10mil euros

Acabo de enviar (sin invertir) 10 mil euros a wisefund, ya me estan pidiendo fuente de ingresos tasas y todo el rollo.

ME molesta que esta BASURA se haya implementado para hacer creer que no se puede evadir impuestos. Es pura propaganda, gurtel, eres, pujol, etc segurian con sus 72 empresas pantalla (veridico) para no ser descubiertos.

Y nosotros metemos nuestro dinero que nos cuesta de ganar y parece que tenemos la STASI encima...

me paso lo mismo con envestio. Les envie el IRPF del año pasado y aun quieren mas. Pues no invierto mas dinero nuevo, hay otras plataformas para diversificar.

Asi es. Estas plataformas te tratan como si fueras un delincuente y tu tienes que demostrar tu inocencia aportando no sé cuantas pruebas.
Desde luego a mi me gustaria que Wisefund me enviase documentación relativa a sus balances y cuenta de resultados, porque yo de esta gente no sé nada de nada.

Les he enviado mis nominas, y ahora voy aenviar pantallazos de los fondos de OTRAS plataformas... ¿lo quieres tu? pues no molestes.

LA cosa es que ellos no tienen umbrales ocriterios concretos, no se refieren a ordenes en concreto , segun les "parece"

Estoy de acuerdo contigo. A parte que es contradictorio, por un lado sacan normas en pro de la privacidad (RGPD) pero luego sacan otras para obligarte a ir dando información personal / sensible a todos los terceros con los que interactúas (blanqueo de capitales). A mi no me parece mal que quieran controlar el origen de los fondos, pero lo que me incomoda es tener que ir contando por ahí cuanto dinero tengo / gano o dejo de tener / ganar, ¡y eso que tampoco es que sea millonario!. ¿Alguien en su sano juicio va diciendo por ahí el dinero que tiene y/o gana?

Creo que con que haya un ente que garantice la legalidad del dinero es suficiente, si las transacciones se hacen a través de dicho ente los destinatarios ya no tienen que verificar nada porque ya está verificado. Creo que ese papel lo pueden jugar los bancos, aunque en otro hilo ya alguien me dijo que los bancos son los primeros que no son de fiar

Las plataformas están haciendo lo mismo que los bancos pero no son bancos no tienen regulaciones, quieren hacernos auditorías pero,

¿quien les audita a ellos, que harían si los clientes les pidiéramos que nos pasen pruebas del patrimonio e ingresos de sus directivos?

Y encima espero que esos datos tan sensibles y privados no termine en manos de mafias del este de Europa, vete a saber qué harán con eso.

Los bancos están muy impertinentes con la ley de prevención de blanqueo de capitales ya son cuatro este año pidiendo todo tipo de justificantes, lo que me hace gracia es que en un banco tengo un asco de depósito y tres años después me piden que justifique mis ingresos pero los de ahora no los de antes de hacer el depósito, lamentable.

La cuestión es, si llegas a ese umbral y te niegas a facilitar la documentación:
a) Te impiden invertir por encima del umbral pero puedes seguir invirtiendo por debajo del umbral (sería el equivalente a ser inversor no acreditado en España).
b) Te "expulsan" de la plataforma porque tu negativa a entregar la documentación les hace sospechar.

Te falta esta,

c) te bloquean y no puedes sacar tus fondos (es la que suelen aplicar los bancos)

Pues esa es una putada porque te tienen cogido por los huevos y sí o sí tienes que entregar la documentación, y ya que la has entregado... pues sigues invirtiendo con ellos

¿Y las otras plataformas? Se sabe si piden documentos a partir de 10.000.-€. Mintos, Crowdestor, Grupeer, etc.
¿Alguien tiene información?