Bloqueo de la cuenta sin explicaciones "algunos meses"

Estoy paralizado, me parece increible la DESFACHATEZ de october.

Hace una semana les dije que cambiaran mi IBAN, no responden y ahora tras quejarme, me dicen la cuenta está bloqueada.

Solamente inverti los 20 euros de prueba!!! Eso si envié dinero(con tarjeta) y luego lo saque. Parece que no le debe haber hecho gracia pagar las comisiones de masterCard y que no invirtiera...

La bloquean SIN EXPLICAR PORQUE y encima UN PAR DE MESES !!!

MISERABLE !

Your October account is currently under investigation and therefor blocked. We cannot change your IBAN, you cannot invest nor withdraw money.
This investigation can take a couple of months.
We will let your know the outcome.
Claire

Buenas tardes,

October es una entidad financiera regulada y por lo tanto tiene que cumplir con la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Como resultado, debemos asegurarnos de que las cuentas de los usuarios no se utilicen con fines ilegales.

De acuerdo con el artículo 17 de las Condiciones Generales de Uso de Lemon Way, firmadas por todos los inversores activos en October, la cuenta puede ser suspendida temporal e inmediatamente.

Si no se detecta nada y este riesgo se elimina después de nuestra investigación, la cuenta será desbloqueada.

Saludos,

Yo lo tengo muy claro, denuncia ante la Omic. Desde luego que eso de bloquear el dinero de una persona simplemente por una presunta sospecha sin darte ningún dato más me parece un comportamiento que raya en la ilegalidad.
Yo lo tengo claro, ni un euro a esa plataforma y gracias por el aviso.

Muchas gracias karlso , ya se a quien dirijirme !

Camille , october es una entidad finaciera regulada y tiene que cumplir con la ley ........

Peeero:

- NO TIENE que cambiar un IBAN en 8 dias, ni si quiera responder al email y chat sobre ello !

- NO TIENE que dar expliaciones de porqué bloquea una cuenta.

-NO TIENE que entender que un inversor verificado con pasaporte, IBAN a su nombre y tarjeta de credito, no puede blanquar capitales cuando los fondos pasan de banco - tarjeta - ocotober- banco (todo esto a al mismo nombre verificado).


Me encanta lo que NO TIENES que hacer como entidad financiera registrada !

Se bloquea la cuenta OCTOBER, lemon way actua como pasarela/soprote de pagos, no se ha bloqueado lemonway, sino OCTOBER y el equipo de october. Lemon Way no.

Buenos días,

Este tipo de control es poco frecuente: sólo 5 de las 60.000 cuentas abiertas en October se encuentran bajo investigación.
Entendemos las molestias pero esto no es de ninguna manera una estafa por parte de October ya que tus fondos están en tu cuenta October, sino un procedimiento regido por la regulación.

Saludos,

Camille,

mi cuenta está verificada desde hace mucho tiempo, para bloquearla, la habéis marcado como "NO verificada". Esto es MENTIRA,. estáis mintiendo. Con mentiras, bloqueos sin explicaciones, permiteme que dude de tus "cifras". Pero decir la verdad, bien a tiempo, es otra de las cosas que NO TIENE que hacer tu entidad financiera registrada.

Hola,

Te hemos enviado un email por privado el miércoles pasado solicitando información para poder llevar a cabo la investigación sobre el origen de los fondos depositados en October. Te invito a contestarnos para que podamos desbloquear la cuenta cuanto antes.

Un saludo,

Sabéis que que esas acusaciones son muy graves.

Si tan seguros en estáis de que alguien financia el terrorismo o blanquea dinero conocéis que es vuestra obligación comunicarlo al juzgado de instrucción más cercano. En caso contrario estáis ignorando la ley de enjuiciamiento criminal. La cual obliga a denunciar los posibles delitos de ese tipo de los cuales se pudiera tener conocimiento.

En caso de afirmar que alguien puede estar cometiendo delitos de blanqueo o financiación del terrorismo sin ser cierto quienes estáis cometiendo varios delitos tipificados claramente en el código penal seria October. No se puede insinuar o acusar gratuitamente a alguien de cometer hechos tan graves.

El dinero que puede mover un usuario en October es finito y limitado. Entra y sale de cuentas o tarjetas accesibles a los controles de Hacienda. No conozco la posibilidad de ingresar efectivo en October. ¿Sospechoso?.

Por otra parte, algunos de vuestros clientes, a los cuales prestasteis dinero están en la cárcel (algunos recibieron buenas calificaciones, pero empezaron a impagar sospechosamente pronto). ¿Que tipo de actividades habéis financiado...?. Que fácil es sospechar ¿No?.

Últimamente los préstamos con ratios meridianamente fiables no abundan y vienen tiempos complicados. Creo que tenéis muchas otras cosas de las cuales preocuparos.

Es vuestro negocio, podéis gestionarlo como querais.

Hola El Cabronco,

No acusamos a nadie en nuestro mensaje. Señalamos la ley que se aplica a la plataforma y que nos obliga a realizar controles en las cuentas de los usuarios en caso de transacciones poco habituales.
Puedes consultar nuestras CGU para tener más información.

Saludos,

Discrepo. Esto es, como mínimo, inadecuado.

Pero en fin. Como he dicho, es vuestra empresa y la gestionáis como queraís.

Si alguien tiene tiempo libre creo que os puede hacer ir a explicar unas cuantas cosas al juzgado de instrucción.

Me parece que habéis usado ese artículo de esa norma con fines distintos al previsto. Como no es mi problema ni mi empresa no voy dilatarme en explicaciones. Simplemente creo que habeís cometido una pasada de frenada.

Un saludo y suerte con los tiempos difíciles que vienen por delante.