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Mi banco me pide extracto de mintos!

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Mensaje antiguo 04-08-2018, 01:42   #1
fintechinversion
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Angry Mi banco me pide extracto de mintos!

mintos
Hago las transferencias a mintos con transferwise. A un amigo le cerraron la cuenta por movimientos y tal. Creo que no entienden que se envie dinero a mintos vuelva etc.

Mirad el correo. Os ha pasado con vuestro banco o algo?

En virtud de que somos una institución financiera regulada y con el fin de mantener tu cuenta segura, TransferWise está obligado a pedir información adicional de nuestros clientes de vez en cuando.

Te pedimos de favor nos envíes lo siguiente:

- Un extracto de cuenta de Mintos que muestre todas las transferencias entrantes y salientes de al menos los últimos 3 meses.

Puedes subir el documento de forma segura en nuestro sistema aquí: https: //transferwise.com/user/verify/other

Te pedimos diculpas si éste requerimiento causa algún malestar.

Espero que puedas entender que, como institución financiera regulada, debemos solicitar este tipo de información a nuestros clientes para que podamos continuar operando.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.

Saludos,
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envestio
Mensaje antiguo 04-08-2018, 12:40   #2
Aov
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Imagino que es por la ley de prevención de blanqueo de capitales. Podría darse el caso de que estés haciendo transferencias de ida y vuelta a mintos, pero que el dinero que vuelve tenga una procedencia distinta (ilegal) al del dinero que va.
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Mensaje antiguo 05-08-2018, 13:00   #3
juanma
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

A mi con Unicaja me ha pasado de todo con el tema del Crowdlending asi que no me sorprende. Les he tenido que demostrar VARIAS VECES que el dinero es mio, copia de contrato, movimientos, etc... Son unos INUTILES
juanma está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 05-08-2018, 17:20   #4
Choice
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Yo el año pasado empecé con BMN a realizar transferencias SEPA, y ahora lo estoy haciendo con ING, tanto transferir capital fuera así como recibir y de momento CERO PROBLEMAS.
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Mensaje antiguo 05-08-2018, 18:20   #5
Cuervo
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Con Liberbank lo mismo, me han pedido un montón de documentos para controlar según la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

A mi me pidieron hasta los documentos traducidos y legalizados, a lo que les comente que me financiaran ellos y así se quedo la cosa.

En los tiempos que corre creo que va a ser más frecuente y lo tendremos que aceptar.
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envestio
Mensaje antiguo 05-08-2018, 19:09   #6
fintechinversion
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Gracias por los aportes.

Esta basura solamente sirve para que la ciudadanía reciba la impresión de que hay un control y no se puede evadir, defraudar... Esas cosas que hacen las multinacionales y corruptos, y seguirán haciendo con sus ingenierías fiscales, para las personas normales, solamente es dolor de cabeza.
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Mensaje antiguo 05-08-2018, 19:13   #7
pe_or
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Yo tambien con ING nada de nada

Saludos
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Mensaje antiguo 06-08-2018, 09:56   #8
osids
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Mensaje de Cuervo
Con Liberbank lo mismo, me han pedido un montón de documentos para controlar según la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

A mi me pidieron hasta los documentos traducidos y legalizados, a lo que les comente que me financiaran ellos y así se quedo la cosa.

En los tiempos que corre creo que va a ser más frecuente y lo tendremos que aceptar.
O cambiar de banco ;) que manda cojones que cajas mierderas rescatadas que han gastado dinero en putas y cocas te pidan documentación de las cuatro perras mal contas que mueves
osids está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 06-08-2018, 14:08   #9
Lordchuse
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Mensaje de osids
O cambiar de banco ;) que manda cojones que cajas mierderas rescatadas que han gastado dinero en putas y cocas te pidan documentación de las cuatro perras mal contas que mueves
Amén.

Totalmente de acuerdo.

Saludos y "profits"
Lordchuse está desconectado   Responder citando
Mensaje antiguo 07-08-2018, 02:09   #10
fintechinversion
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titulo Re: Mi banco me pide extracto de mintos!

Ahí has hablado.

Transferwise me ha paralizado la cuenta y movimientos, me solicitan extracto de Mintos d e los últimos 3 meses
fintechinversion está desconectado   Responder citando
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Palabras clave
banco, extracto, mintos, pide

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iuvo


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